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Sezione II Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela |
Art.27 Esclusioni 1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un Paese
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Sezione III Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela |
Art.28 Obblighi rafforzati 1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure
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Sezione IV Esecuzione da parte di terzi |
Art.29 Ambito e responsabilita' 1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di ade
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Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo I Disposizioni comuni |
Art.3 Principi generali 1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla c
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Sezione IV Esecuzione da parte di terzi |
Art.30 Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di
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Sezione IV Esecuzione da parte di terzi |
Art.31 Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi
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Sezione IV Esecuzione da parte di terzi |
Art.32 Requisiti obbligatori per i soggetti terzi 1. Ai fini della presente sezione, si in
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Sezione IV Esecuzione da parte di terzi |
Art.33 Esclusioni 1. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'ar
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Sezione IV Esecuzione da parte di terzi |
Art.34 Obblighi dei terzi 1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari
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Sezione IV Esecuzione da parte di terzi |
Art.35 Rapporti di esternalizzazione o di agenzia 1. La presente sezione non si ap
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Capo II Obblighi di registrazione |
Art.36 Obblighi di registrazione 1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conserv
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Capo II Obblighi di registrazione |
Art.37 Archivio unico informatico 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione
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Capo II Obblighi di registrazione |
Art.38 Modalita' di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori
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Capo II Obblighi di registrazione |
Art.39 Modalita' di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a
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Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo I Disposizioni comuni |
Art.4 Rapporti con il diritto comunitario 1. I provvedimenti che, in relazione alle rispetti
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Capo II Obblighi di registrazione |
Art.40 Dati aggregati 1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, ((fa
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Capo III Obblighi di segnalazione |
Art.41 Segnalazione di operazioni sospette 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2,
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Capo III Obblighi di segnalazione |
Art.42 Modalita' di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle societa' di
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Capo III Obblighi di segnalazione |
Art.43 Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti 1. I professionisti di cui all'
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Capo III Obblighi di segnalazione |
Art.44 Modalita' di segnalazione da parte delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, c
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