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Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo I Disposizioni comuni |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
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Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo I Disposizioni comuni |
Art.1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "codice in materia di
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Capo III Soggetti destinatari degli obblighi |
Art.10 Destinatari 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai sogget
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Capo III Soggetti destinatari degli obblighi |
Art.11 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria 1. Ai
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Capo III Soggetti destinatari degli obblighi |
Art.12 Professionisti 1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i
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Capo III Soggetti destinatari degli obblighi |
Art.13 Revisori contabili 1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si
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Capo III Soggetti destinatari degli obblighi |
Art.14 Altri soggetti 1. Ai fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono gli
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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale |
Art.15 Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finan
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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale |
Art.16 Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e d
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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale |
Art.17 Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti 1. I soggett
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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale |
Art.18 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela 1. Gli obblighi di ad
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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale |
Art.19 Modalita' di adempimento degli obblighi 1. L'adempimento degli obblighi di adegu
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Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo I Disposizioni comuni |
Art.2 Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalita' del decre
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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale |
Art.20 Approccio basato sul rischio 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela son
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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale |
Art.21 Obblighi del cliente 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilita', tutte l
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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale |
Art.22 (((Modalita') 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei conf
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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale |
Art.23 Obbligo di astensione 1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto n
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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale |
Art.24 ((Attivita' di gioco)) 1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case
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Sezione II Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela |
Art.25 Obblighi semplificati 1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti ag
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Sezione II Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela |
Art.26 Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela 1. Il
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